本年度报告摘要来自年度报告全文ღ✿★★，为全面了解本公司的经营成果ღ✿★★、财务状况及未来发展规划ღ✿★★，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文ღ✿★★。

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为ღ✿★★：以80,000,000股为基数ღ✿★★，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）ღ✿★★，送红股0股（含税）ღ✿★★，不以公积金转增股本ღ✿★★。

　　公司是具有独立法人地位的第三方检测机构ღ✿★★，拥有经国家认证认可监督管理委员会授权的三个国家产品质量监督检验中心ღ✿★★：“国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心”ღ✿★★、“国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心”ღ✿★★、“国家电动汽车充换电系统质量监督检验中心”ღ✿★★，并在积极筹建“国家智能配电网自动化设备及系统质量监督检验中心（筹）”ღ✿★★，是电力装备行业权威的专业第三方检测机构ღ✿★★。

　　截至报告期末ღ✿★★，公司已拥有继电保护ღ✿★★、新能源ღ✿★★、仿真ღ✿★★、安全及环境ღ✿★★、自动化及通信ღ✿★★、电磁兼容等6个专业检测实验室ღ✿★★，两个综合性检测基地（许昌总部及珠海开普（在建））ღ✿★★，具备电气性能ღ✿★★、电磁兼容ღ✿★★、通信规约ღ✿★★、动态模拟ღ✿★★、软件和信息安全ღ✿★★、可靠性ღ✿★★、气候环境ღ✿★★、机械环境ღ✿★★、低电压穿越试验等全方位的检测能力ღ✿★★。

　　公司的主营业务包括ღ✿★★：电力系统二次设备的检测服务ღ✿★★、其他技术服务以及检测设备销售等ღ✿★★。其中ღ✿★★，电力系统二次设备的检测服务是公司的核心业务ღ✿★★。报告期内ღ✿★★，公司主营业务未发生重大变化ღ✿★★。

　　按照检测对象划分ღ✿★★，公司的检测业务分为ღ✿★★：电力系统保护与控制设备检测ღ✿★★、新能源控制设备及系统检测和电动汽车充换电系统检测ღ✿★★。具体情况如下ღ✿★★：

　　（1）电力系统保护与控制设备ღ✿★★：指在电力运行过程中提供电路运行工况ღ✿★★、生产指挥信号ღ✿★★，对发电机ღ✿★★、输电网ღ✿★★、变压器ღ✿★★、开关等一次设备的工况进行监测ღ✿★★、控制ღ✿★★、调节ღ✿★★、保护的电力设备ღ✿★★。包括继电保护设备ღ✿★★、自动化监控设备ღ✿★★、调度和管理系统ღ✿★★、电能计量系统ღ✿★★、通信信息系统ღ✿★★、辅助系统以及工业电器等ღ✿★★。

　　（2）新能源控制设备及系统ღ✿★★：指对新能源（太阳能ღ✿★★、风能等）发电以及用电过程中的电能进行收集ღ✿★★、转换ღ✿★★、控制ღ✿★★、监测及储存的电力设备和系统ღ✿★★。包括发电并网系统ღ✿★★、储能系统ღ✿★★、微电网控制设备以及电源系统等ღ✿★★。

　　（3）电动汽车充换电系统ღ✿★★：指为电动汽车提供充换电的电力设备和系统ღ✿★★。包括电动汽车交流充电桩ღ✿★★、直流充电桩ღ✿★★、充电连接装置以及充换电站等ღ✿★★。

　　除向客户提供检测服务之外ღ✿★★，公司还向客户提供试验方法研究ღ✿★★、质量控制ღ✿★★、项目验收等方面的其他技术服务ღ✿★★。

　　公司在开展检测业务时ღ✿★★，研发了专业高效的检测设备以提高检测能力ღ✿★★。鉴于检测设备较好的通用性和易用性ღ✿★★，公司还向有研发测试和质量控制需求的客户进行销售ღ✿★★。

　　与客户签订检测订单后ღ✿★★，客户送样到公司实验室（或运行现场）进行检测ღ✿★★，公司为客户提供高效优质的检测服务ღ✿★★，出具公正ღ✿★★、客观的检测数据和检测报告ღ✿★★。同时ღ✿★★，公司通过技术研究ღ✿★★、检测设备研发ღ✿★★、参与国内外标准化活动ღ✿★★，提升检测能力ღ✿★★、扩大行业影响力ღ✿★★。报告期内ღ✿★★，公司经营模式未发生重大变化ღ✿★★。

　　作为独立第三方检测服务机构ღ✿★★，公司接受客户委托进行检测服务ღ✿★★，独立出具公正ღ✿★★、客观的检测数据和检测报告ღ✿★★。公司的服务流程包括咨询和委托ღ✿★★、试验ღ✿★★、报告编制及交付三个阶段ღ✿★★。

　　公司全体员工以客户需求为导向ღ✿★★、以客户服务为核心ღ✿★★，以“速度ღ✿★★、微笑ღ✿★★、帮助客户成功”为服务理念ღ✿★★，以“零缺陷”的工作态度ღ✿★★，为客户提供高效优质服务ღ✿★★，实现了全员营销的效果ღ✿★★。

　　公司依托中国电器工业协会继电保护及自动化设备分会ღ✿★★、中国电工技术学会电力系统控制与保护专业委员会ღ✿★★、中国电工技术学会电动汽车充换电系统与试验专业委员会ღ✿★★、全国量度继电器和保护设备标准化技术委员会ღ✿★★、国家中小企业公共服务示范平台以及国家产品质量监督检验中心等行业平台ღ✿★★，凭借自身技术能力和优势ღ✿★★，不断研发行业前沿技术ღ✿★★，积极承担标准制修订ღ✿★★、标准试验验证等重要工作ღ✿★★，开展专题技术讲座ღ✿★★、标准宣贯ღ✿★★、论文交流等活动ღ✿★★，推动了行业技术进步ღ✿★★，提升了“开普检测”品牌影响力ღ✿★★。

　　公司积极参与国家电网ღ✿★★、南方电网等终端用户的质量检测活动ღ✿★★，将检测工作对接终端用户的运行质量需求ღ✿★★，形成检测机构-制造企业-终端用户的质量传递ღ✿★★，获得市场的全方位认可ღ✿★★。公司积极参与终端用户运行规范ღ✿★★、检测标准规范的制定以及电力设备运行分析研讨会ღ✿★★，提高了公司在终端用户的知名度和影响力ღ✿★★。

　　公司采购的内容主要包括检测设备ღ✿★★、办公用品ღ✿★★、基建施工ღ✿★★、劳务ღ✿★★、原材料和低值易耗品等ღ✿★★。公司制定了严格的《采购管理制度》ღ✿★★，按照流程进行采购审批ღ✿★★，并采取招标ღ✿★★、竞争性谈判ღ✿★★、询价等方式进行采购ღ✿★★。

　　宏观经济层面ღ✿★★，随着社会经济的不断发展ღ✿★★，电力工业ღ✿★★、电力系统规模不断扩大ღ✿★★，保障电网安全稳定运行的重要性日益提升ღ✿★★，催生更多的检测需求ღ✿★★，电力设备检测行业拥有广阔的市场前景ღ✿★★。

　　产业政策方面ღ✿★★，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出推进能源革命ღ✿★★，建设清洁低碳ღ✿★★、安全高效的能源体系ღ✿★★，加快壮大新能源ღ✿★★、高端装备ღ✿★★、新能源汽车等产业ღ✿★★，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设ღ✿★★，提高电力系统互补互济和智能调节能力ღ✿★★，加强源网荷储衔接ღ✿★★，提升清洁能源消纳和存储能力ღ✿★★，政策面给电力装备产业带来了巨大的发展空间ღ✿★★。

　　公司研制批量化和自动化检测设备ღ✿★★，提高人均检测效率ღ✿★★；自主开发办公自动化系统ღ✿★★、实验室信息管理系统等ღ✿★★，提高信息化水平ღ✿★★，提升公司整体运营和管理效率ღ✿★★。

　　公司所属检验检测行业是国民经济架构中非常重要的组成部分ღ✿★★。加强产品质量管理ღ✿★★，提升我国产品质量水平ღ✿★★，是我国国民经济发展的战略方向ღ✿★★，《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》将“商品质量认证和质量检测”列入鼓励类项目ღ✿★★，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》将检验检测服务业列为战略性新兴产业ღ✿★★。中共中央关于第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议提出ღ✿★★：在提升产业链供应链现代化水平方面ღ✿★★，完善国家质量基础设施ღ✿★★，加强标准ღ✿★★、计量ღ✿★★、专利等体系和能力建设ღ✿★★，深入开展质量提升行动ღ✿★★。

　　2019年1月ღ✿★★，商务部ღ✿★★、财政部ღ✿★★、海关总署联合发布关于《服务外包产业重点发展领域指导目录（2018年版）》ღ✿★★，检验检测服务纳入该新版目录ღ✿★★，为23个重点发展领域之一ღ✿★★，支持了检验检测市场的持续扩大ღ✿★★。

　　根据国家市场监管总局统计ღ✿★★，截至2019年底ღ✿★★，我国境内（不含港澳台）检验检测服务业共有检验检测机构44,007家ღ✿★★，较上年增长11.49%ღ✿★★。全年实现营业收入3,225.09亿元半岛游戏ღ✿★★。从业人员128.47万人ღ✿★★。共拥有各类仪器设备710.82万台套ღ✿★★，仪器设备资产原值3,681.17亿元ღ✿★★，共对社会出具各类检验检测报告5.27亿份ღ✿★★。检验检测市场容量稳步增长ღ✿★★。

　　2021年3月ღ✿★★，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出ღ✿★★，完善国家质量基础设施ღ✿★★，建设生产应用示范平台和标准计量ღ✿★★、认证认可ღ✿★★、检验检测ღ✿★★、试验验证等产业技术基础公共服务平台ღ✿★★。聚焦提高产业创新力ღ✿★★，加快发展研发设计ღ✿★★、工业设计ღ✿★★、商务咨询ღ✿★★、检验检测认证等服务ღ✿★★。“十四五”规划纲要的发布ღ✿★★，也给检验检测行业的发展提供了良好的政策环境ღ✿★★。

　　2015年ღ✿★★，国务院制定了《中国制造2025》ღ✿★★，提出大力推动重点领域突破发展的十大领域ღ✿★★，其中包括电力装备ღ✿★★。《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016）》将新能源产业（含智能电网）ღ✿★★、新能源汽车产业（含充电ღ✿★★、换电及加氢设施）均列为战略性新兴产业ღ✿★★。

　　2020年11月ღ✿★★，国务院办公厅正式发布《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出ღ✿★★，力争经过15年的持续努力ღ✿★★，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平ღ✿★★，质量品牌具备较强国际竞争力ღ✿★★。纯电动汽车成为新销售车辆的主流ღ✿★★，公共领域用车全面电动化ღ✿★★，燃料电池汽车实现商业化应用ღ✿★★，高度自动驾驶汽车实现规模化应用ღ✿★★，充换电服务网络便捷高效ღ✿★★，氢燃料供给体系建设稳步推进ღ✿★★，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升ღ✿★★。

　　2020年12月ღ✿★★，国家能源局在2021年全国能源工作会议提出ღ✿★★，要加快风电光伏发展ღ✿★★，风电ღ✿★★、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长ღ✿★★。要大力提升新能源消纳和储存能力ღ✿★★，大力发展抽水蓄能和储能产业ღ✿★★，加快推进“风光水火储一体化”和“源网荷储一体化”发展ღ✿★★。

　　2021年3月ღ✿★★，《2021年国务院政府工作报告》提出ღ✿★★，扎实做好碳达峰ღ✿★★、碳中和各项工作ღ✿★★。制定2030年前碳排放达峰行动方案ღ✿★★。优化产业结构和能源结构ღ✿★★。推动煤炭清洁高效利用ღ✿★★，大力发展新能源ღ✿★★，在确保安全的前提下积极有序发展核电ღ✿★★、增加停车场ღ✿★★、充电桩ღ✿★★、换电站等设施ღ✿★★，加快建设动力电池回收利用体系ღ✿★★。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确提出推进能源革命ღ✿★★，建设清洁低碳ღ✿★★、安全高效的能源体系ღ✿★★，加快壮大新能源ღ✿★★、高端装备ღ✿★★、新能源汽车等产业ღ✿★★，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设ღ✿★★。

　　2021年1月ღ✿★★，国家电网2021年工作会议提出ღ✿★★，全面推动产业升级和高质量发展ღ✿★★。加快电网向能源互联网升级ღ✿★★。坚持绿色发展ღ✿★★，注重智慧赋能ღ✿★★，强化安全保障ღ✿★★，突出价值创造ღ✿★★。

　　2021年1月ღ✿★★，南方电网2021年工作会议提出ღ✿★★，落实碳达峰ღ✿★★、碳中和目标ღ✿★★，推动清洁低碳转型ღ✿★★。有效服务产业结构升级ღ✿★★，大力支持可再生能源发展ღ✿★★，积极引导能源绿色消费ღ✿★★。

　　2021年3月ღ✿★★，国家电网发布“碳达峰ღ✿★★、碳中和”行动方案提出ღ✿★★，牢固树立“能源转型ღ✿★★、绿色发展”理念ღ✿★★，加快电网发展ღ✿★★，加大技术创新ღ✿★★，推动能源电力从高碳向低碳ღ✿★★、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变ღ✿★★，加快形成绿色生产和消费方式ღ✿★★，助力生态文明建设和可持续发展ღ✿★★。

　　综上所述ღ✿★★，电力设备行业受国家“碳达峰ღ✿★★、碳中和”行动计划ღ✿★★、新能源汽车发展规划的支持ღ✿★★，将推动电力二次设备领域新一轮技术革新和产业发展ღ✿★★，预计将带动相关领域的检验检测市场的继续发展ღ✿★★。

　　公司依靠丰富的行业经验和扎实的继电保护检测技术ღ✿★★，先后获批了“国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心”ღ✿★★、“国家智能微电网控制设备及系统质量监督检验中心”ღ✿★★、“国家电动汽车充换电系统质量监督检验中心”ღ✿★★。2018年7月13日ღ✿★★，全资子公司珠海开普获国家认监委批准筹建“国家智能配电网自动化设备及系统质量监督检验中心”（国认实函[2018]34号）ღ✿★★，筹建目标与公司的募集资金投资项目“华南基地（珠海）建设项目”高度契合ღ✿★★。除了国家授权的检测中心资质之外ღ✿★★，公司还获得了国家有关部委批准的“国家中小企业公共服务示范平台”等检测服务平台ღ✿★★，公司所拥有的国家产品质量监督检验中心等检测服务平台ღ✿★★，成为公司行业地位的重要体现ღ✿★★。

　　在检测领域ღ✿★★，标准是开展检测业务的基础ღ✿★★，参与标准的起草过程是检测机构精准把握标准要求ღ✿★★、掌握最新技术动向的重要途径ღ✿★★，也是检测机构通过标准话语权展示技术实力的有利契机ღ✿★★。

　　作为行业内的权威检测机构ღ✿★★，近年来公司共主持或参与制修订国际标准8项ღ✿★★，国家标准42项ღ✿★★，行业标准23项ღ✿★★，团体标准4项ღ✿★★，其中作为召集人单位主持起草的国际标准1项ღ✿★★、国家标准8项ღ✿★★、行业标准3项ღ✿★★、团体标准1项ღ✿★★。通过标准制修订过程ღ✿★★，公司掌握了电力系统保护与控制ღ✿★★、新能源控制设备及系统领域及电动汽车充换电系统的最新技术要求ღ✿★★，进一步扩大了公司在行业内的影响力ღ✿★★，引领了该类电力设备检测技术的发展ღ✿★★，同时也为公司抢占最新的检测市场创造了条件ღ✿★★。

　　近年来电力系统领域技术革新较快ღ✿★★，在新能源ღ✿★★、智能电网快速发展的背景下ღ✿★★，大量新型电力设备和电力技术不断开发应用ღ✿★★。由于行业标准从起草到最终颁布过程较长ღ✿★★，且产业发展速度较快ღ✿★★，国家及行业标准一般会滞后于产业发展1-2年时间ღ✿★★。因此在新产品和技术推出初期ღ✿★★，标准尚未颁布时ღ✿★★，需要行业内权威的机构利用技术和经验优势ღ✿★★，先期开展标准试验研究及验证工作ღ✿★★，经试验验证后逐步推广并且标准化ღ✿★★。开展标准试验研究及验证工作是一项创造性的工作ღ✿★★，对召集单位的行业地位ღ✿★★、检测技术的精湛程度以及行业视野都有非常高的要求ღ✿★★。

　　公司的专家团队先后开展了特高压直流输电ღ✿★★、特高压交流输电ღ✿★★、广域相量测量系统ღ✿★★、就地化保护装置ღ✿★★、模拟量输入式合并单元以及数字式合并单元装置等多项新型技术的标准试验研究及验证工作ღ✿★★，并在国家电网ღ✿★★、南方电网等项目中得到广泛应用ღ✿★★，极大地提升了公司在行业中的线ღ✿★★、主要会计数据和财务指标

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市ღ✿★★，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　2020年ღ✿★★，面对国内外复杂的经济环境以及疫情冲击ღ✿★★，公司积极复工复产ღ✿★★，坚持以客户需求为导向ღ✿★★、以技术创新为驱动ღ✿★★，积极开拓市场ღ✿★★，优化内部管理ღ✿★★，严控成本费用ღ✿★★。在一季度受疫情冲击出现业绩大幅滑坡的情况下ღ✿★★，牢牢把握电力二次设备检测市场ღ✿★★，多点对接新兴检测市场ღ✿★★，随后业绩实现反转ღ✿★★，全年业务总量虽同比下降ღ✿★★，但逐渐趋于稳定ღ✿★★。同时ღ✿★★，依托国家加快“新型基础设施建设”ღ✿★★、加大新能源ღ✿★★、特高压ღ✿★★、充电桩等产业投资力度的政策ღ✿★★，以及“十四五”规划对电动汽车充电产业的政策支持ღ✿★★，积极开展试验研发与技术营销ღ✿★★，公司新能源控制设备及系统ღ✿★★、电动汽车充换电系统等检测业务出现较大幅度增长ღ✿★★。

　　报告期内ღ✿★★，公司实现营业收入165,487,175.95元ღ✿★★，同比下降18.42%ღ✿★★；实现归属于上市公司股东的净利润74,259,742.72元ღ✿★★，同比下降31.38%ღ✿★★。

　　面对新冠疫情的考验ღ✿★★，公司按照国家及地方政府的指令和要求ღ✿★★，在确保疫情严密防控的前提下ღ✿★★，积极开展复工复产ღ✿★★，并采用“远程实时透明实验室”等技术进行远程试验半岛游戏ღ✿★★，春节疫情高发期间仍然保持订单交付ღ✿★★，努力减轻疫情给公司带来的不良影响ღ✿★★。在疫情缓解后ღ✿★★，第一时间开辟客户防疫隔离区ღ✿★★，确保人员试验交流通畅ღ✿★★，在极端困难的条件下打响了经营业绩的保卫战w66利来ღ✿★★，实现了下半年的业绩稳定恢复ღ✿★★。

　　2020年ღ✿★★，公司聚焦精深主业ღ✿★★，在电力二次设备检测领域持续发力ღ✿★★，积极克服新冠疫情带来的巨大不利影响ღ✿★★，全年检测收入达141,242,404.24元ღ✿★★，同比下降27.27%ღ✿★★。

　　（1）电力系统保护与控制设备检测ღ✿★★：2020年ღ✿★★，全年业务收入88,131,678.77元ღ✿★★，同比下降45.79%ღ✿★★。主要原因系受新冠肺炎疫情影响ღ✿★★，公司部分客户研发计划延迟ღ✿★★、新产品送样检测减少或不及预期ღ✿★★，部分计划完成的检测项目出现延期或停滞ღ✿★★，造成相关业务收入下滑ღ✿★★。报告期内公司承担了国家电网组织的国产化保护装置ღ✿★★、35kV及以下开关柜保护装置专用连接器组件ღ✿★★、110kV/66kV线路保护和备自投装置软件版本认证和选配插件检测等多个批次继电保护专业检测任务ღ✿★★，承担南方电网组织的控制型子站ღ✿★★、110kV线路/母线/变压器/母联（分段）ღ✿★★、智能终端ღ✿★★、过程层交换机ღ✿★★、智能录波器等多个批次的检测工作ღ✿★★。

　　（2）电动汽车充换电系统检测ღ✿★★：2020年ღ✿★★，全年业务收入40,164,929.25元ღ✿★★，同比增长89.41%ღ✿★★。主要原因系公司依托国家“新型基础设施建设”及“十四五”规划对电动汽车充电产业的政策支持ღ✿★★，积极开展试验研发和技术研讨ღ✿★★，获得了较多的市场订单ღ✿★★。报告期内公司主办第四届中国电动汽车充换电与驱动系统学术研讨会（常州）半岛游戏ღ✿★★，参加电动汽车充电模块标准宣贯会（深圳）ღ✿★★，还根据充电桩产品风险监测的要求ღ✿★★，合作开发了便携式随车充电器漏电流测试系统ღ✿★★。此外ღ✿★★，公司获批中国电动汽车充电基础设施促进联盟“充电设施标识（检测ღ✿★★、认证）评定现场安全评估授权机构”ღ✿★★。

　　（3）新能源控制设备及系统ღ✿★★：2020年ღ✿★★，全年业务收入12,945,796.23元ღ✿★★，同比增长24.24%ღ✿★★。主要原因系国内新能源发电产业随国家“推动能源清洁低碳安全高效利用”政策牵引ღ✿★★，行业景气度不断提升ღ✿★★，加之公司加大市场营销ღ✿★★，相关产品检测订单出现增长ღ✿★★。

　　2020年ღ✿★★，检测设备销售收入17,854,867.21元ღ✿★★，同比增长199.64%ღ✿★★。其中ღ✿★★，公司中标并实施南京江宁经开高新创投有限公司EPC总包项目“电力系统数字仿真设备ღ✿★★、风光储微网展示应用及试验系统”ღ✿★★，合同金额1,428万元（含税）ღ✿★★，占检测设备销售收入比重较大ღ✿★★，由于该合同涉及较大比重的采购ღ✿★★，致使检测设备销售毛利率下降54.12%ღ✿★★。

　　2020年ღ✿★★，其他技术服务收入5,315,848.81元ღ✿★★，同比增长284.5%ღ✿★★。其中ღ✿★★，公司实施完成广东电网有限责任公司广州供电局承担的国家重点研发计划“工业园区多元用户互动的配用电系统关键技术研究与示范”从化明珠工业园示范工程建设项目的试验验证ღ✿★★。通过该项目ღ✿★★，公司率先在业内展开了能源互联网实时仿线ღ✿★★、积极开展技术营销ღ✿★★，开拓检测业务发展契机

　　2020年ღ✿★★，公司加强技术营销ღ✿★★，带动业务增长ღ✿★★。开拓中铁检验认证中心综自系统抽检ღ✿★★、配电终端到货抽检ღ✿★★、传感器产品检验ღ✿★★、连接器/电连接端子检验ღ✿★★、电力巡检机器人ღ✿★★、可靠性试验ღ✿★★、厂站涉网自动化现场检验等项目ღ✿★★。

　　2020年ღ✿★★，公司科研创新工作有序进行ღ✿★★，试验研究ღ✿★★、设备开发ღ✿★★、工装改进等方面均获得了突出成果ღ✿★★，并在省级科技成果鉴定方面取得重大收获ღ✿★★。

　　公司10项产品通过了中机联新产品新技术鉴定ღ✿★★。其中ღ✿★★，“KPF1A新型高压直流输电控制保护仿真测试系统”性能达到国际领先水平ღ✿★★，“KP-DM-GZJC基于实时仿真技术的故障指示器检测平台”ღ✿★★、“ART-61850基于IEC 61850通信协议的自动测试平台研究”等4项产品性能达到国际先进水平ღ✿★★，在某些技术方面达到国际领先水平ღ✿★★，“基于IGBT技术的大功率电源中断和暂降试验技术研究”ღ✿★★、“ART-9000电气安全试验自动测试平台”等5项产品性能达到国际先进水平ღ✿★★。

　　“能源互联网实时数字仿真系统”项目完成广州从化产业园区等3个多能系统仿真试验研究ღ✿★★，“RTplus实时仿真系统升级”成功应用于雄安新区配电网仿真实验室ღ✿★★、湖南省检修公司仿真培训ღ✿★★、云南电科院稳控仿真等项目ღ✿★★。“RTamp高频数字仿真功放研究”在功率放大器研发试制的基础上ღ✿★★，启动小批量生产ღ✿★★；“继电保护静模标准化测试技术升级”项目开发了继电保护标准化测试样机ღ✿★★，该样机既可用于动模测试ღ✿★★，也能用于静模测试ღ✿★★，为后续产品化打下基础ღ✿★★；“基于GTFPGA的仿真新技术的应用研究”完成了基于GTFPGA接口装置的Aurora通信协议开发以及基于GTFPGA的行波装置ღ✿★★、柔性直流输电系统和链式SVG系统的仿线月ღ✿★★，公司参与的国网江苏省电力有限公司电力科学研究院“高效率电力电子变压器及其交直流灵活组网关键技术与应用项目”获得中国机械工业科学技术奖一等奖ღ✿★★。

　　研发成果方面ღ✿★★，公司全年共申请发明专利20项ღ✿★★、实用新型专利7项ღ✿★★，获得软件著作权13项ღ✿★★、发明专利2项ღ✿★★、实用新型和外观专利10项ღ✿★★，发表学术论文54篇ღ✿★★，其中核心期刊11篇ღ✿★★。

　　标准化领域ღ✿★★，公司全年参与起草国家标准2项ღ✿★★、行业标准12项ღ✿★★、团体标准6项ღ✿★★，参与立项行业标准3项ღ✿★★，保持在继电保护ღ✿★★、充电桩ღ✿★★、新能源等领域的先发优势ღ✿★★。此外ღ✿★★，正式发布参与的国家标准1项ღ✿★★，能源行业标准3项ღ✿★★，中电联团标1项ღ✿★★。

　　1ღ✿★★、电磁兼容试验能力建设ღ✿★★：建设满足ISO 7637-2和ISO 7637-3的汽车电子的瞬态脉冲抗扰度测试能力ღ✿★★，为汽车电子电磁兼容检测迈出第一步ღ✿★★；建成符合GB/T 17626.34的大功率设备电压中断测试系统ღ✿★★，满足了充电桩ღ✿★★、大功率电源的测试要求ღ✿★★。

　　2ღ✿★★、仿真试验能力建设ღ✿★★：完成柔性直流工程模型开发ღ✿★★、配电终端动模测试环境建设ღ✿★★、直流配电网仿真试验能力建设以及高精度大变比零序电力互感器测试能力建设ღ✿★★。

　　3ღ✿★★、一二次融合试验能力建设ღ✿★★：完成一二次融合自动测试系统的调试验收及校准ღ✿★★，以及高压设备雷电冲击试验的能力验证工作ღ✿★★。

　　6ღ✿★★、环境实验室建设ღ✿★★：根据充电桩ღ✿★★、逆变器ღ✿★★、直流电源等产品的噪声测量需求ღ✿★★，建成60立方半消声室ღ✿★★。

　　8ღ✿★★、自动化及通信协议试验能力建设ღ✿★★：成功获批UCAIug IEC 61850 Ed2.0 A级实验室ღ✿★★，能够向国内企业客户颁发国际认可的电力设备新版通信标准认证证书ღ✿★★；研发IEC/IEEE 60255-118-1ღ✿★★：2018标准测试数据TVE误差自动处理工具ღ✿★★；建立台区融合终端DL/T 698.45和MQTT消息队列遥测传输协议测试能力ღ✿★★；开发可靠性威布尔测试工具ღ✿★★，具备加速寿命试验数据分析及结果评估的能力ღ✿★★。

　　9ღ✿★★、电气性能及安全试验能力建设ღ✿★★：建立台区智能融合终端测试平台ღ✿★★；持续改进电气安全自动测试平台ღ✿★★，完成绝缘性能的全自动测试ღ✿★★；购置配电终端集成测试平台ღ✿★★，提高产能ღ✿★★。

　　10ღ✿★★、标准能力扩项情况ღ✿★★：2020年公司共进行4次实验室评审ღ✿★★，变更标准32个ღ✿★★，扩项标准72个ღ✿★★。截止2020年底ღ✿★★，公司共计认可授权标准452个ღ✿★★，同比增加18%ღ✿★★。

　　2020年9月23日ღ✿★★，公司在深圳证券交易所正式挂牌上市ღ✿★★，成功登陆资本市场ღ✿★★，迎来企业发展新机遇ღ✿★★。本次公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股ღ✿★★，每股面值人民币1.00元ღ✿★★，每股发行价格人民币30.42元ღ✿★★，募集资金总额人民币608,400,000.00元ღ✿★★，扣除各项发行费用后净募集资金人民币555,672,287.88元ღ✿★★。

　　首次公开发行股票募集资金用于建设公司“华南基地（珠海）建设项目”ღ✿★★、“总部基地升级建设项目”ღ✿★★、“研发中心建设项目”及“补充营运资金”ღ✿★★。募集资金使用情况详见本节“五ღ✿★★、投资状况分析—5ღ✿★★、募集资金使用情况”ღ✿★★。

　　报告期内ღ✿★★，公司严格按照《公司法》ღ✿★★、《证券法》及证监会ღ✿★★、深圳证券交易所对上市公司监管的相关法律ღ✿★★、法规和有关规定的要求ღ✿★★，不断完善公司法人治理结构ღ✿★★，健全内部控制体系ღ✿★★，重点投入资源以提升公司治理能力ღ✿★★，尤其是董监高履职能力的建设ღ✿★★。

　　5ღ✿★★、报告期内营业收入ღ✿★★、营业成本ღ✿★★、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　报告期内ღ✿★★，公司归属于上市公司普通股股东的净利润实现7,425.97万元ღ✿★★，下降31.38%ღ✿★★，主要是因为ღ✿★★：2020年受新冠肺炎疫情影响ღ✿★★，公司部分客户研发计划延迟ღ✿★★、新产品送样检测减少或不及预期ღ✿★★，部分计划完成的检测项目出现延期或停滞ღ✿★★，造成全年营业收入下滑ღ✿★★；公司检测业务各项成本费用变动幅度不大ღ✿★★，但检测设备销售业务成本增幅较大ღ✿★★。因此ღ✿★★，公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润较前一报告期下降幅度较大ღ✿★★。

　　财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）ღ✿★★。本公司于2020年1月1日起执行新收入准则以及通知ღ✿★★，对会计政策相关内容进行调整ღ✿★★。

　　新收入准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第14号—收入》及《企业会计准则第15号—建造合同》(统称“原收入准则”)ღ✿★★。在原收入准则下ღ✿★★，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准ღ✿★★。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”ღ✿★★，并针对特定交易或事项提供了更多的指引ღ✿★★，在新收入准则下ღ✿★★，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准ღ✿★★，具体收入确认和计量的会计政策参见附注三ღ✿★★、（二十三）ღ✿★★。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则ღ✿★★，由以控制权转移作为收入确认时点的判断标准取代以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准ღ✿★★，本公司在执行新收入准则后ღ✿★★，各项业务收入确认政策保持不变ღ✿★★。

　　执行新收入准则后将预收合同对价中ღ✿★★，预收增值税部分列报为其他流动负债ღ✿★★，扣除预收增值税后列报为合同负债ღ✿★★，将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列报为合同资产ღ✿★★。

　　本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下ღ✿★★：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整w66利来ღ✿★★，没有虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★★。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌开普检测研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1879号）核准ღ✿★★，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）2000万股ღ✿★★，发行价格为每股30.42元ღ✿★★。截止2020年9月18日ღ✿★★，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股ღ✿★★，募集资金总额608,400,000.00元ღ✿★★，扣除承销费ღ✿★★、保荐费ღ✿★★、审计费ღ✿★★、律师费ღ✿★★、信息披露等发行费用52,727,712.12元后ღ✿★★，实际募集资金净额为人民币555,672,287.88元ღ✿★★。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证ღ✿★★，并出具大信验字[2020]第23-00006号文号的验资报告ღ✿★★。公司对募集资金采取了专户存储制度ღ✿★★。

　　截至2020年12月31日ღ✿★★，本公司募集资金余额为人民币365,947,745.63元ღ✿★★，明细见下表ღ✿★★：

　　注ღ✿★★：2020 年 10 月21 日公司召开了第二届董事会第二次会议ღ✿★★、第二届监事会第二次会议ღ✿★★，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》ღ✿★★，该议案经 2020年11 月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过ღ✿★★，同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设的情况下ღ✿★★，使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理ღ✿★★。用于购买安全性高ღ✿★★、流动性好ღ✿★★、有保本约定ღ✿★★、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）ღ✿★★。截至2020年12月31日ღ✿★★，公司使用募集资金购买结构性存款余额为300,000,000.00元ღ✿★★。

　　为规范公司募集资金的管理和使用ღ✿★★，切实保护投资者的权益ღ✿★★，根据《中华人民共和国公司法》w66利来ღ✿★★、《中华人民共和国证券法》ღ✿★★、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》ღ✿★★、《深圳证券交易所股票上市规则》ღ✿★★、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律ღ✿★★、法规ღ✿★★、规范性文件及《公司章程》等相关规定ღ✿★★，结合本公司实际情况ღ✿★★，本公司制定了《募集资金管理制度》ღ✿★★。本公司根据《募集资金管理制度》的规定ღ✿★★，对募集资金实施专户存储制度ღ✿★★，并严格履行使用审批手续ღ✿★★，以保证专款专用ღ✿★★。

　　本公司共设立5个募集资金专用账户ღ✿★★，分别与中国建设银行股份有限公司许昌分行ღ✿★★、招商银行股份有限公司许昌分行ღ✿★★、中国银行股份有限公司许昌分行ღ✿★★、兴业银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》ღ✿★★；公司及其全资子公司珠海开普检测技术有限公司（合称为一方）与上海浦东发展银行股份有限公司许昌分行及保荐机构湘财证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》ღ✿★★。公司2020年度《募集资金三方监管协议》履行正常ღ✿★★。

　　2020 年 10 月 21 日ღ✿★★，公司召开第二届董事会第二次会议ღ✿★★，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》ღ✿★★，同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金ღ✿★★，置换资金总额为 17,716.36 万元ღ✿★★。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 11 日出具了《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第23-00220 号）ღ✿★★。

　　公司于2020年10月21日召开了第二届董事会第二次会议ღ✿★★、第二届监事会第二次会议ღ✿★★，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》ღ✿★★，该议案经 2020年11月6日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过ღ✿★★，同意公司（含子公司）在保证募集资金项目建设的情况下ღ✿★★，使用不超过3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理ღ✿★★。用于购买安全性高ღ✿★★、流动性好ღ✿★★、有保本约定ღ✿★★、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）ღ✿★★。

　　截至2020年12月31日ღ✿★★，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为30,000.00万元ღ✿★★，2020 年度公司使用募集资金购买理财产品情况如下ღ✿★★：

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符ღ✿★★，不存在未及时ღ✿★★、真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整披露的情况ღ✿★★，也不存在募集资金违规使用的情形ღ✿★★。

　　[注]: 华南基地（珠海）建设项目募集资金26,452.72万元ღ✿★★，拟以向实施主体珠海开普检测技术有限公司借款和实缴注册资本的方式投入ღ✿★★，其中ღ✿★★：拟借款金额10,773.21万元ღ✿★★，拟实缴注册资本金额15,679.51万元ღ✿★★。具体投资安排根据项目建设需要确定ღ✿★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整ღ✿★★，没有虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★★。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四会议于2021年4月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由董事长姚致清先生主持召开ღ✿★★。通知于2021年3月27日以电子邮件等方式向全体董事发出ღ✿★★，应出席会议董事5人ღ✿★★，实际出席会议董事5人（均以现场方式出席会议）ღ✿★★，公司董事会秘书ღ✿★★、财务负责人ღ✿★★、财务部主任ღ✿★★、证券事务代表列席会议ღ✿★★。本次会议的召开符合《公司法》等法律ღ✿★★、法规和《公司章程》的有关规定ღ✿★★，合法有效ღ✿★★。

　　公司独立董事马锁明ღ✿★★、唐民琪向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》ღ✿★★，并将在公司2020年年度股东大会上述职ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（）的《2020年度董事会工作报告》ღ✿★★、《2020年度独立董事述职报告》ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《2020年年度报告摘要》（公告编号ღ✿★★：2021-009）ღ✿★★，以及披露在巨潮资讯网（）的《2020年年度报告》ღ✿★★。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见ღ✿★★；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见ღ✿★★；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（）的《2020年度内部控制自我评价报告》ღ✿★★、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》ღ✿★★、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见》ღ✿★★、《许昌开普检测研究院股份有限公司内部控制鉴证报告》（大信专审字[2021]第23-10004号）ღ✿★★。

　　特别提示ღ✿★★：《2021年度财务预算报告》为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标ღ✿★★，不代表公司2021年度盈利预测ღ✿★★，能否实现预算指标ღ✿★★，取决于宏观经济运行ღ✿★★、市场需求变化ღ✿★★、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响ღ✿★★，存在不确定性ღ✿★★，请投资者特别注意ღ✿★★。

　　表决情况ღ✿★★：关联董事张喜玲回避表决ღ✿★★，非关联董事同意4票ღ✿★★，占全体非关联董事人数的100%ღ✿★★；反对0票ღ✿★★；弃权0票ღ✿★★。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见ღ✿★★；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号ღ✿★★：2021-015）ღ✿★★，披露在巨潮资讯网（）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》ღ✿★★、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》ღ✿★★、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见》ღ✿★★。

　　会议同意2020年度的利润分配预案为ღ✿★★：拟以公司总股本80,000,000股为基数ღ✿★★，向全体股东每10股派发现金红利 6元（含税）ღ✿★★，共计派发现金红利48,000,000.00元ღ✿★★，剩余未分配利润结转以后年度分配ღ✿★★；不送红股ღ✿★★，不进行资本公积金转增股本ღ✿★★。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ✿★★，公司总股本发生变动的ღ✿★★，公司拟维持分配总额不变ღ✿★★，相应调整每股分配比例ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号ღ✿★★：2021-010）ღ✿★★，以及披露在巨潮资讯网（）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》ღ✿★★。

　　表决情况ღ✿★★：关联董事姚致清先生回避表决ღ✿★★。非关联董事同意4票ღ✿★★，占全体非关联董事人数的100%ღ✿★★；反对0票ღ✿★★，弃权0票ღ✿★★。

　　表决情况ღ✿★★：关联董事李亚萍女士回避表决ღ✿★★。非关联董事同意4票ღ✿★★，占全体非关联董事人数的100%ღ✿★★；反对0票ღ✿★★，弃权0票ღ✿★★。

　　表决情况ღ✿★★：关联董事马锁明先生回避表决ღ✿★★。非关联董事同意4票ღ✿★★，占全体非关联董事人数的100%ღ✿★★；反对0票ღ✿★★，弃权0票ღ✿★★。

　　表决情况ღ✿★★：关联董事唐民琪女士回避表决ღ✿★★。非关联董事同意4票ღ✿★★，占全体非关联董事人数的100%ღ✿★★；反对0票ღ✿★★，弃权0票ღ✿★★。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见ღ✿★★；本议案中涉及董事薪酬/津贴的部分尚需提交公司股东大会审议ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》ღ✿★★。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年对公司开展审计等相关工作中客观公正地履行了职责ღ✿★★，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构ღ✿★★，聘期1年ღ✿★★，自公司股东大会审议通过之日起生效ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号2021-016）ღ✿★★，以及披露在巨潮资讯网（）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见》ღ✿★★、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》ღ✿★★。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见ღ✿★★；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了审核报告ღ✿★★；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-011）ღ✿★★，以及披露在巨潮资讯网（）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》ღ✿★★、《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2021]第23-10000号）ღ✿★★、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号2021-014）ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-017）ღ✿★★，以及披露在巨潮资讯网（）的《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》ღ✿★★。

　　4.许昌开普检测研究院股份有限公司内部控制鉴证报告（大信专审字[2021]第23-10004号）ღ✿★★；

　　5. 许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告（大信专审字[2021]第23-10000号）ღ✿★★；

　　6.湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告ღ✿★★；

　　7. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告的核查意见ღ✿★★。

　　8.湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见ღ✿★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整ღ✿★★，没有虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★★。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2020年年度股东大会的议案》ღ✿★★，决定于2021年4月29日（星期四）下午14:00召开公司2020年年度股东大会ღ✿★★。现就本次股东大会的相关事项通知如下ღ✿★★：

　　3ღ✿★★、会议召开的合法ღ✿★★、合规性ღ✿★★：公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司2020年年度股东大会的议案》ღ✿★★，本次股东大会会议的召开符合有关法律ღ✿★★、行政法规ღ✿★★、部门规章ღ✿★★、规范性文件ღ✿★★、深圳证券交易业务规则和《公司章程》等的规定ღ✿★★。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（）投票的具体时间为ღ✿★★：2021年4月29日9:15至15:00期间的任意时间利来国标w66ღ✿★★，ღ✿★★。

　　（2）网络投票ღ✿★★：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台w66利来ღ✿★★，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权ღ✿★★。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式ღ✿★★，如果同一表决权出现重复投票表决的ღ✿★★，以第一次有效投票表决结果为准ღ✿★★。

　　（1）截至2021年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会ღ✿★★，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღ✿★★，该代理人不必是本公司股东ღ✿★★；

　　上述议案属于股东大会普通决议事项ღ✿★★，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过ღ✿★★。上述议案已经公司2021年4月8日召开的第二届董事会第四次会议ღ✿★★、第二届监事会第三次会议审议通过ღ✿★★，具体内容详见公司刊登在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》及巨潮资讯网（）的相关公告ღ✿★★。

　　公司将就议案6ღ✿★★、议案7ღ✿★★、议案8ღ✿★★、议案9对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事ღ✿★★、监事ღ✿★★、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）ღ✿★★，单独计票结果将及时公开披露ღ✿★★。

　　1ღ✿★★、登记方式ღ✿★★：现场登记ღ✿★★、通过电子邮件方式登记ღ✿★★；不接受电线ღ✿★★、登记时间ღ✿★★：①现场登记时间ღ✿★★：2021年4月27日9:00至11:30及14:00至16:00ღ✿★★；②电子邮件方式登记时间ღ✿★★：2021 年4月27日16ღ✿★★：00之前发送邮件到公司电子邮箱（）ღ✿★★，邮件主题请注明“登记参加2020年年度股东大会”ღ✿★★，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文4ღ✿★★、“登记手续”）的扫描件ღ✿★★。

　　（1）自然人股东亲自出席会议的ღ✿★★，应出示①本人有效身份证原件ღ✿★★；②有效持股凭证原件ღ✿★★，并提交ღ✿★★：①本人有效身份证复印件ღ✿★★；②有效持股凭证复印件ღ✿★★；③参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续ღ✿★★；委托他人出席会议的ღ✿★★，代理人应出示本人有效身份证原件ღ✿★★，并提交ღ✿★★：①代理人身份证复印件ღ✿★★；②股东身份证复印件ღ✿★★；③有效持股凭证复印件ღ✿★★；④授权委托书原件（格式请见附件一）ღ✿★★；⑤参会股东登记表原件办理登记手续ღ✿★★。

　　（2）法人股东ღ✿★★：法定代表人出席的ღ✿★★，应出示①法定代表人有效身份证原件ღ✿★★；②法人股东有效持股凭证原件ღ✿★★，并提交ღ✿★★：①法定代表人有效身份证复印件（加盖公章）ღ✿★★；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）ღ✿★★；③法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）ღ✿★★；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登记手续ღ✿★★；法人股东委托代理人出席的ღ✿★★，代理人应出示①本人有效身份证原件ღ✿★★；②法人股东有效持股凭证原件ღ✿★★，并提交ღ✿★★：①代理人身份证复印件（加盖公章）ღ✿★★；②法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）ღ✿★★；③法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）ღ✿★★；④法人股东有效持股凭证复印件（加盖公章）ღ✿★★；⑤参会股东登记表原件（加盖公章）ღ✿★★。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达ღ✿★★、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记利来国标娱乐w66官网ღ✿★★，ღ✿★★。

　　（4）注意事项ღ✿★★：出席会议的股东或股东代理人请务必于2021年4月29日（星期四）下午13:40前携带相关证件到现场办理签到登记手续ღ✿★★，并向会务组提交有效身份证件ღ✿★★、持股凭证ღ✿★★、授权委托书等会议登记材料原件供核验ღ✿★★。

　　本次股东大会ღ✿★★，公司向股东提供网络投票平台ღ✿★★，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）参加投票ღ✿★★，网络投票的具体操作流程见附件三ღ✿★★。

　　本人/本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东ღ✿★★，兹委托__________先生/女士（身份证号码ღ✿★★：____________________________）代表本人/本公司出席许昌开普检测研究院股份有限公司2020年年度股东大会ღ✿★★，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决ღ✿★★，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件ღ✿★★。委托人对受托人的表决指示如下ღ✿★★：

　　注ღ✿★★：请在“同意”ღ✿★★、“反对”ღ✿★★、“弃权”栏之一打“√”每一议案ღ✿★★，只能选填一项表决类型ღ✿★★，不选或者多选视为无效ღ✿★★。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表ღ✿★★，应于2021 年4月27日16ღ✿★★：00之前以直接送达ღ✿★★、电子邮件方式向公司提交ღ✿★★，不接受电线.上述参会股东登记表的剪报ღ✿★★、复印件或按以上格式自制均有效ღ✿★★。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时ღ✿★★，以第一次有效投票为准ღ✿★★。如股东先对具体提案投票表决ღ✿★★，再对总议案投票表决ღ✿★★，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准ღ✿★★，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准ღ✿★★；如先对总议案投票表决ღ✿★★，再对具体提案投票表决ღ✿★★，则以总议案的表决意见为准ღ✿★★。

　　1ღ✿★★、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月29日上午9:15ღ✿★★，结束时间为2021年4月29日下午15:00ღ✿★★。

　　2ღ✿★★、股东通过互联网投票系统进行网络投票ღ✿★★，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证ღ✿★★，取得“深圳证券交易所数字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”ღ✿★★。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅ღ✿★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整ღ✿★★，没有虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★★。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三会议于2021年4月8日在河南省许昌市尚德路17号公司会议室以现场方式由监事会主席李志勇先生主持召开ღ✿★★。通知于2020年3月29日以电子邮件等方式向全体监事发出ღ✿★★，应出席会议监事3人ღ✿★★，实际出席会议监事3人ღ✿★★，本次会议的召开符合《公司法》等法律ღ✿★★、法规和《公司章程》的有关规定ღ✿★★，合法有效ღ✿★★。

　　经审核ღ✿★★，监事会认为ღ✿★★：董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律ღ✿★★、行政法规及中国证监会的规定ღ✿★★，报告内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整地反映了上市公司的实际情况ღ✿★★，不存在任何虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或者重大遗漏ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《2020年年度报告摘要》（公告编号ღ✿★★：2021-009）ღ✿★★，以及披露在巨潮资讯网（）的《2020年年度报告》ღ✿★★。

　　监事会认为ღ✿★★：公司已建立较为完善的内部控制体系ღ✿★★，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制ღ✿★★。公司现有的内部控制制度符合当前公司生产经营实际情况需要ღ✿★★，公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面ღ✿★★、客观ღ✿★★、准确地反映了公司内部控制制度实际情况ღ✿★★，监事会同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》ღ✿★★。

　　表决情况ღ✿★★：关联监事李志勇回避表决ღ✿★★，非关联监事同意2票ღ✿★★，占全体非关联监事人数的100%ღ✿★★；反对0票ღ✿★★；弃权0票ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在巨潮资讯网（）的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号ღ✿★★：2021-015）ღ✿★★。

　　经审核ღ✿★★，监事会认为ღ✿★★：公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的ღ✿★★，符合《中华人民共和国公司法》ღ✿★★、《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》等有关规定ღ✿★★，具备合法性ღ✿★★、合规性ღ✿★★、合理性ღ✿★★，有利于公司的可持续发展ღ✿★★，不存在损害公司和广大投资者利益的情形ღ✿★★。因此ღ✿★★，监事会同意本次2020年度利润分配预案ღ✿★★，并同意提交公司2020年年度股东大会审议ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于2020年年度利润分配预案的公告》（公告编号ღ✿★★：2021-010）ღ✿★★。

　　表决情况ღ✿★★：关联监事王凤女士回避表决ღ✿★★，非关联监事同意2票ღ✿★★，占全体非关联监事人数的100%ღ✿★★；反对0票ღ✿★★；弃权0票ღ✿★★。

　　表决情况ღ✿★★：关联监事傅润炜先生回避表决ღ✿★★。非关联监事同意2票ღ✿★★，占全体非关联监事人数的100%ღ✿★★；反对0票ღ✿★★；弃权0票ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号2021-016）ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2021-011）ღ✿★★。

　　监事会认为ღ✿★★：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更ღ✿★★，符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形ღ✿★★。同意公司上述会计政策的变更ღ✿★★。

　　具体内容详见披露在《证券时报》ღ✿★★、《证券日报》ღ✿★★、《上海证券报》ღ✿★★、《中国证券报》和巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号2021-017）ღ✿★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整ღ✿★★，没有虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★★。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开了第二届董事会第四次会议ღ✿★★、第二届监事会第三次会议ღ✿★★，会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》ღ✿★★，并同意将该议案提交股东大会审议ღ✿★★，现将具体情况公告如下ღ✿★★：

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2021]第23-10000号）ღ✿★★，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为74,259,742.72元ღ✿★★；母公司实现净利润为73,262,140.95元ღ✿★★，提取法定盈余公积金7,326,241.10元ღ✿★★，加上年初未分配利润186,524,623.53元ღ✿★★，2020年末可供股东分配的利润为252,460,550.38元ღ✿★★。

　　为积极回报公司股东ღ✿★★，与全体股东分享公司发展的经营成果ღ✿★★，依据《中华人民共和国公司法》w66利来ღ✿★★、《公司章程》的规定ღ✿★★，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上ღ✿★★，2020年度的利润分配预案为ღ✿★★：拟以公司总股本80,000,000股为基数ღ✿★★，向全体股东每10股派发现金红利 6元（含税）ღ✿★★，共计派发现金红利48,000,000.00元ღ✿★★，剩余未分配利润结转以后年度分配ღ✿★★；不送红股ღ✿★★，不进行资本公积金转增股本ღ✿★★。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间ღ✿★★，公司总股本发生变动的ღ✿★★，公司拟维持分配总额不变ღ✿★★，相应调整每股分配比例ღ✿★★。如后续总股本发生变化ღ✿★★，将另行公告具体调整情况ღ✿★★。

　　上述利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议审议通过ღ✿★★，并经独立董事发表同意的独立意见ღ✿★★，尚需提交公司2020年年度股东大会审议ღ✿★★。

　　公司于2021年4月8日召开了第二届董事会第四次会议ღ✿★★，会议以5票同意ღ✿★★，0票反对ღ✿★★，0票弃权ღ✿★★，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》ღ✿★★，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议ღ✿★★。

　　鉴于公司制订的《2020年度利润分配预案》ღ✿★★，符合《中华人民共和国公司法》ღ✿★★、《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的有关规定ღ✿★★，符合公司业务近期及未来持续发展实际情况和长远利益ღ✿★★，充分兼顾股东回报与业务持续发展之间协调关系ღ✿★★，不存在损害公司ღ✿★★、股东和中小投资者合法权益的情形ღ✿★★。我们同意本次2020年度利润分配预案ღ✿★★，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议ღ✿★★。

　　经审核ღ✿★★，监事会认为ღ✿★★：公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的利来国标w66ღ✿★★。ღ✿★★，符合《中华人民共和国公司法》ღ✿★★、《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》等有关规定ღ✿★★，具备合法性ღ✿★★、合规性ღ✿★★、合理性ღ✿★★，有利于公司的可持续发展ღ✿★★，不存在损害公司和广大投资者利益的情形ღ✿★★。因此ღ✿★★，监事会同意本次2020年度利润分配预案ღ✿★★，并同意提交公司2020年年度股东大会审议ღ✿★★。

　　2020年度利润分配预案需经2020年年度股东大会审议通过后方可实施ღ✿★★，存在不确定性ღ✿★★，敬请广大投资者理性投资ღ✿★★，注意投资风险ღ✿★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整ღ✿★★，没有虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★★。

　　为强化关联交易管理ღ✿★★，提高决策效率ღ✿★★，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规规定ღ✿★★，许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）对2021年度全年与许昌开普电气研究院有限公司（以下简称“电气研究院”）及其下属单位（《电力系统保护与控制》杂志社）ღ✿★★、联营企业许昌君逸酒店有限公司（以下简称“君逸酒店”）涉及的采购商品及劳务ღ✿★★、销售商品等日常关联交易进行了预计ღ✿★★。

　　公司于2021年4月8日召开第二届董事会第四次会议ღ✿★★，审议并通过了《关于2021年日常关联交易预计的议案》ღ✿★★。其中ღ✿★★，公司关联董事张喜玲已按规定对相关子议案回避表决ღ✿★★，该议案获其余四名非关联董事全票表决通过ღ✿★★。本次日常关联交易预计事项已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见ღ✿★★。

　　公司2020年度与电气研究院及其下属单位ღ✿★★、联营企业君逸酒店日常关联交易实际发生额为547.91万元ღ✿★★，2021年度与电气研究院及其下属单位ღ✿★★、联营企业君逸酒店日常关联交易预计金额不超过569.25万元ღ✿★★。

　　上述交易为日常关联交易ღ✿★★，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组ღ✿★★，不构成重组上市ღ✿★★，无需经其他有关部门批准ღ✿★★，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定ღ✿★★，本次关联交易无需提交股东大会审议ღ✿★★。

　　公司已按照《公司章程》等规定对2020年度日常关联交易预计履行了相关审批程序ღ✿★★，2020年与电气研究院及其下属单位ღ✿★★、联营企业君逸酒店经审批的关联交易预计总额为813.61万元ღ✿★★，实际发生的关联交易总额为547.91万元ღ✿★★，实际发生额与预计金额存在差异ღ✿★★，该差异部分未达到董事会审议标准ღ✿★★，符合相关规定的要求ღ✿★★。具体情况如下ღ✿★★：

　　主要经营业务ღ✿★★：电力装备ღ✿★★、智能电器领域内的标准研究ღ✿★★、制订ღ✿★★、修订ღ✿★★、标准技术评估ღ✿★★、技术服务ღ✿★★；试验检测设备ღ✿★★、仪器仪表的校准ღ✿★★；校准仪器设备的研发ღ✿★★、生产ღ✿★★、销售ღ✿★★、维修ღ✿★★、技术服务ღ✿★★；会议会展服务ღ✿★★；设备租赁ღ✿★★；物业管理ღ✿★★。

　　主要经营业务ღ✿★★：《电力系统保护与控制》杂志的编辑ღ✿★★、出版ღ✿★★、发行ღ✿★★；设计ღ✿★★、制作ღ✿★★、发布ღ✿★★、代理各类广告ღ✿★★；电脑图文ღ✿★★、视频及多媒体设计制作ღ✿★★；标牌铭牌的设计制作ღ✿★★；网站设计及建设ღ✿★★；摄影服务ღ✿★★；庆典策划ღ✿★★；会务服务ღ✿★★；展览展示服务ღ✿★★；室内外装修设计与施工ღ✿★★；计算机及配件ღ✿★★、耗材的销售ღ✿★★；办公用品销售ღ✿★★；其他印刷品（不含出版物）的印刷ღ✿★★；技术检索服务ღ✿★★。

　　电气研究院2020年主要财务数据（未经审计合并报表数据ღ✿★★，包含《电力系统保护与控制》杂志社）如下表所示ღ✿★★：

　　主要经营业务ღ✿★★：住宿ღ✿★★；餐饮服务ღ✿★★；足疗ღ✿★★；保健按摩ღ✿★★；健身服务ღ✿★★；日用百货ღ✿★★、服装鞋帽ღ✿★★、办公用品的销售ღ✿★★；预包装食品ღ✿★★、卷烟的零售ღ✿★★；汽车租赁ღ✿★★；保洁服务ღ✿★★；停车场服务;会议及展览服务ღ✿★★；房屋租赁ღ✿★★；工艺品（不含文物）的销售w66利来ღ✿★★。

　　关联人电气研究院为本公司的第一大股东ღ✿★★，截至2020年12月31日持有本公司22.50%的股份ღ✿★★；《电力系统保护与控制》杂志社为本公司第一大股东电气研究院的全资子公司ღ✿★★；君逸酒店为本公司的参股公司ღ✿★★，截至2020年12月31日ღ✿★★，本公司持有君逸酒店19%的股权ღ✿★★；电气研究院及其下属单位ღ✿★★、联营企业君逸酒店符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则第36号－－关联方披露》等法律法规规定的关联关系情形ღ✿★★。

　　电气研究院及其下属单位ღ✿★★、联营企业君逸酒店依法存续且经营正常ღ✿★★，财务状况良好ღ✿★★，不存在无法正常履约的风险ღ✿★★。

　　1ღ✿★★、采购ღ✿★★、销售商品ღ✿★★：在效率优先的前提下ღ✿★★，以市场化为原则ღ✿★★，双方均在参考市场公允价格的情况下ღ✿★★，结合实际成本ღ✿★★、运费以及合理收益等因素确定最终交易价格ღ✿★★。

　　2ღ✿★★、接受ღ✿★★、提供服务ღ✿★★：参照市场价格协商定价ღ✿★★。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格ღ✿★★，同时也没有市场价格的ღ✿★★，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价ღ✿★★。

　　3ღ✿★★、房屋租赁ღ✿★★：参照市场价格协商定价ღ✿★★。若发生的关联交易项目没有国家定价或国家指导价格ღ✿★★，同时也没有市场价格的ღ✿★★，按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价ღ✿★★。

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行ღ✿★★，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同ღ✿★★。截至本公告披露日ღ✿★★，公司已签署的关联交易协议情况如下ღ✿★★：

　　1ღ✿★★、房屋租赁协议ღ✿★★：2021年1月ღ✿★★，电气研究院及其下属单位与公司签署办公场地房屋租赁协议ღ✿★★，有效期为2021年1月1日-2021年12月31日ღ✿★★，租赁金额59.09万元ღ✿★★；2021年3月ღ✿★★，电气研究院及下属单位与公司签署会议场地房屋租赁协议ღ✿★★，有效期为2021年4月1日-2021年12月31日ღ✿★★，租赁金额9.45万元ღ✿★★。

　　2ღ✿★★、园区委托管理协议ღ✿★★：2021年1月ღ✿★★，电气研究院与公司签署园区委托管理协议ღ✿★★，有效期为2021年1月1日-2021年12月31日ღ✿★★，提供劳务金额85.65万元ღ✿★★。

　　公司与上述关联方的日常关联交易预计金额较小ღ✿★★，是正常生产经营所需ღ✿★★。关联交易参照同类市场价格确定交易价格ღ✿★★，遵循市场公允原则ღ✿★★，不会损害公司及股东的利益ღ✿★★，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生不利影响ღ✿★★，且对公司的独立性没有影响ღ✿★★，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制ღ✿★★。

　　鉴于拟提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度关联交易预计的议案》涉及的关联交易ღ✿★★，预计发生情况符合公司日常经营实际需要ღ✿★★，属于正常ღ✿★★、合理和合法的经济行为ღ✿★★，遵循了公平ღ✿★★、公正ღ✿★★、自愿ღ✿★★、诚信的原则ღ✿★★，未损害公司利益和中小股东利益ღ✿★★；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序ღ✿★★，程序符合《中华人民共和国公司法》ღ✿★★、《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》和其他相关制度的规定ღ✿★★。我们同意将该议案提交董事会审议ღ✿★★。

　　鉴于公司《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度关联交易预计的议案》涉及的关联交易ღ✿★★，该关联交易预计发生情况符合公司的实际需要ღ✿★★，未损害公司利益和中小股东利益ღ✿★★；公司的关联交易事项履行了相关的公司内部批准程序ღ✿★★，程序符合《中华人民共和国公司法》ღ✿★★、《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》和其他的公司制度的规定ღ✿★★。我们同意本次《关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度关联交易预计的议案》涉及的关联交易事项ღ✿★★。

　　保荐机构认为ღ✿★★：公司2021年度预计的日常关联交易符合公司正常生产经营的需要ღ✿★★，在遵循公开ღ✿★★、公平ღ✿★★、公正的原则下ღ✿★★，将不会损害公司及其他中小股东的利益ღ✿★★。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过ღ✿★★，独立董事已履行了事先认可ღ✿★★，并发表了同意的独立意见ღ✿★★，决策程序合法合规ღ✿★★。保荐机构对公司2021年度日常关联交易预计事项无异议ღ✿★★。

　　4.湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司2021年度日常关联交易预计的核查意见ღ✿★★；

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整ღ✿★★，没有虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★★。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议ღ✿★★，审议通过了《关于会计政策变更的议案》ღ✿★★，公司独立董事发表了明确的同意意见ღ✿★★，公司拟自2021年1月1日执行新修订的租赁准则ღ✿★★。本次会计政策变更无需股东大会审议ღ✿★★，现将相关事项公告如下ღ✿★★：

　　2018年12月7日ღ✿★★，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）ღ✿★★，新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业ღ✿★★，自2019年1月1日起施行ღ✿★★；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行ღ✿★★。按照上述通知的规定和要求ღ✿★★，公司需对原会计政策进行相应变更ღ✿★★。

　　本次会计政策变更前ღ✿★★，公司执行的会计政策为财政部2006年发布的《企业会计准则第21号——租赁》及其相关规定ღ✿★★。

　　变更后ღ✿★★，公司执行财政部发布的新租赁准则ღ✿★★。除上述会计政策变更外ღ✿★★，其他未变更部分半岛游戏ღ✿★★，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则ღ✿★★、企业会计准则应用指南ღ✿★★、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行ღ✿★★。

　　根据新租赁准则的要求ღ✿★★，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则ღ✿★★，对原采用的相关会计政策进行相应变更ღ✿★★。

　　新租赁准则完善了租赁的定义ღ✿★★，增加了租赁识别ღ✿★★、分拆ღ✿★★、合并等内容ღ✿★★。取消承租人经营租赁和融资租赁的分类ღ✿★★，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债ღ✿★★。改进承租人后续计量ღ✿★★，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理ღ✿★★。

　　根据新旧准则衔接规定ღ✿★★，公司自2021年1月1日起执行新准则ღ✿★★，不存在需要追溯调整的租赁业务ღ✿★★，本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响ღ✿★★。

　　本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定和要求进行ღ✿★★，执行变更后会计政策能够客观ღ✿★★、公允地反映公司财务状况和经营成果ღ✿★★，为投资者提供更可靠ღ✿★★、更准确的会计信息ღ✿★★，不存在损害公司及中小股东利益的情形ღ✿★★。因此ღ✿★★，公司全体董事一致同意公司本次会计政策变更ღ✿★★。

　　鉴于中华人民共和国财政部（简称“财政部”）发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）（简称“新租赁准则”）ღ✿★★，要求新租赁准则在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业ღ✿★★，自2019年1月1日起施行ღ✿★★；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行ღ✿★★。公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的新租赁准则进行的合理变更ღ✿★★，且本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响ღ✿★★。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律ღ✿★★、法规和《公司章程》的规定ღ✿★★，不存在损害公司及中小股东权益的情形ღ✿★★。我们同意本次会计政策变更ღ✿★★。

　　监事会认为ღ✿★★：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更ღ✿★★，符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《许昌开普检测研究院股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形ღ✿★★。监事会同意公司上述会计政策的变更ღ✿★★。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღ✿★★、准确ღ✿★★、完整ღ✿★★，没有虚假记载ღ✿★★、误导性陈述或重大遗漏ღ✿★★。

　　许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”) 于2021年4月8日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议ღ✿★★，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》ღ✿★★，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议ღ✿★★，现将相关事项公告如下ღ✿★★：

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”ღ✿★★、“本所”）成立于1985年ღ✿★★，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所ღ✿★★，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室ღ✿★★。大信在全国设有31家分支机构ღ✿★★，在香港设立了分所ღ✿★★，并于2017年发起设立了大信国际会计网络ღ✿★★，目前ღ✿★★，大信国际会计网络全球成员有美国ღ✿★★、加拿大ღ✿★★、澳大利亚ღ✿★★、德国ღ✿★★、法国ღ✿★★、英国ღ✿★★、新加坡等17家网络成员所ღ✿★★。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书ღ✿★★，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一ღ✿★★，以及首批获得H股企业审计资格的事务所ღ✿★★，具有近30年的证券业务从业经验ღ✿★★。

　　大信首席合伙人为胡咏华先生ღ✿★★。截至2020年12月31日ღ✿★★，大信从业人员总数4449人ღ✿★★，其中合伙人144人ღ✿★★，注册会计师1203人ღ✿★★，注册会计师较上年增加25人ღ✿★★。注册会计师中ღ✿★★，超过500人签署过证券服务业务审计报告ღ✿★★。

　　大信2019年度业务收入14.9亿元ღ✿★★，为超过10,000家公司提供服务ღ✿★★。业务收入中ღ✿★★，审计业务收入13.35亿元ღ✿★★、证券业务收入4.51亿元ღ✿★★。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股）ღ✿★★，平均资产额174.78亿元ღ✿★★，收费总额2.13亿元ღ✿★★，主要分布于制造业ღ✿★★、信息传输软件和信息技术服务业ღ✿★★。大信具有涉及公司同行业上市公司审计客户经验ღ✿★★。本公司同行业上市公司审计客户家数为1家ღ✿★★。

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元ღ✿★★，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定ღ✿★★。

　　2018-2020年度因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况ღ✿★★：2020年12月31日,杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设ღ✿★★、陈志樟ღ✿★★、德邦证券ღ✿★★、大信等中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决利来国标w66ღ✿★★，ღ✿★★，判决中介机构承担连带赔偿责任ღ✿★★，本所不服判决已提出上诉ღ✿★★。

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ✿★★。2018-2020年度ღ✿★★，大信受到行政处罚1次ღ✿★★，行政监管措施15次ღ✿★★，未受到过刑事处罚ღ✿★★、自律监管措施和自律处分ღ✿★★。2018-2020年度ღ✿★★，从业人员中2人受到行政处罚ღ✿★★、34人次受到监督管理措施ღ✿★★。

　　拥有注册会计师ღ✿★★、资产评估师ღ✿★★、注册税务师ღ✿★★、注册造价工程师ღ✿★★、注册咨询工程师ღ✿★★、注册矿业权评估师执业资质ღ✿★★，2008年开始从事上市公司审计ღ✿★★，2008年开始在本所执业ღ✿★★，2018年开始为本公司提供审计服务ღ✿★★，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度审计报告ღ✿★★、武汉力源信息技术股份有限公司2018-2020年度审计报告ღ✿★★、南京纺织品进出口股份有限公司2018-2020年度审计报告ღ✿★★、鸿达兴业股份有限公司2018年度审计报告ღ✿★★。未在其他单位兼职ღ✿★★。

　　拥有注册会计师执业资质ღ✿★★。2007年成为注册会计师ღ✿★★，2006年开始从事上市公司审计ღ✿★★，2006年开始在本所执业ღ✿★★，2018年开始为本公司提供审计服务ღ✿★★，2018-2020年度签署的上市公司审计报告有许昌开普检测研究院股份有限公司2020年度审计报告ღ✿★★、武汉力源信息技术股份有限公司2018年-2020年度审计报告ღ✿★★、南京纺织品进出口股份有限公司2019-2020年度审计报告ღ✿★★、鸿达兴业股份有限公司2018年度审计报告ღ✿★★。未在其他单位兼职ღ✿★★。

　　拥有注册会计师执业资质ღ✿★★。2011年成为注册会计师ღ✿★★，2015年开始从事上市公司审计质量复核ღ✿★★，2009年开始在本所执业ღ✿★★，2018-2020年度复核的上市公司有索通发展股份有限公司ღ✿★★、上海安硕信息技术股份有限公司等多家公司2017年度审计报告ღ✿★★，力合科技（湖南）股份有限公司ღ✿★★、宁波建工股份有限公司等多家上市公司2018年度审计报告ღ✿★★，浙江钱江摩托股份有限公司ღ✿★★、上海延华智能科技（集团）股份有限公司等上市公2019年度审计报告ღ✿★★。未在其他单位兼职ღ✿★★。

　　拟签字项目合伙人ღ✿★★、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚ღ✿★★，受到证监会及派出机构ღ✿★★、行业主管部门的行政处罚ღ✿★★、监督管理措施ღ✿★★，受到证券交易所ღ✿★★、行业协会等自律组织的自律监管措施ღ✿★★、纪律处分的情况ღ✿★★。

　　拟签字项目合伙人ღ✿★★、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形ღ✿★★，未持有和买卖公司股票半岛游戏ღ✿★★，也不存在影响独立性的其他经济利益ღ✿★★，定期轮换符合规定ღ✿★★。

　　2021 年度公司拟续聘大信提供年审服务的审计费用为 70 万元ღ✿★★，与 2020 年度审计费用一致ღ✿★★。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定ღ✿★★。

　　公司第二届董事会财务与审计委员会于2021年4月8日召开2021年第一次会议ღ✿★★，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券ღ✿★★、期货相关业务资格ღ✿★★，有良好的专业胜任能力ღ✿★★、投资者保护能力ღ✿★★、职业素养和诚信状况ღ✿★★，在2020年对公司开展审计等相关工作中客观公正地履行了职责ღ✿★★，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构ღ✿★★。

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定ღ✿★★，在2020年度审计工作中能够勤勉尽责ღ✿★★、恪尽职守ღ✿★★，按时良好地完成公司委托的审计工作ღ✿★★，审计意见客观ღ✿★★、公正ღ✿★★，能够公允的发表审计专业意见ღ✿★★。公司续聘审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定ღ✿★★。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构ღ✿★★，并将该议案提交公司董事会审议ღ✿★★。

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）任职资格符合相关法律法规及《公司章程》等的规定ღ✿★★，在2020年度审计工作中能够勤勉尽责ღ✿★★、恪尽职守ღ✿★★，按时良好地完成公司委托的审计工作ღ✿★★，审计意见客观ღ✿★★、公正ღ✿★★，能够公允的发表审计专业意见ღ✿★★。公司续聘审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定ღ✿★★。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构ღ✿★★，并将该议案提交公司董事会审议ღ✿★★。

　　公司第二届董事会第四次会议以5票同意ღ✿★★、0票反对ღ✿★★、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》ღ✿★★，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度审计机构ღ✿★★。本次续聘2021年度审计机构事项尚需提交2020年年度股东大会审议ღ✿★★。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交2020年年度股东大会审议ღ✿★★，并自2020年年度股东大会审议通过之日起生效ღ✿★★。

　　6．大信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照ღ✿★★，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式ღ✿★★，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件ღ✿★★、执业证照和联系方式ღ✿★★。